本資料由　 (上市公司) 1762 中化生　公司提供
序號     7     發言日期     111/05/25     發言時間     17:19:18
發言人     王冠傑     發言人職稱     財務部經理     發言人電話     86843318-830
主旨     公告本公司111年股東常會重要決議事項。
符合條款     第     18     款     事實發生日     111/05/25
說明     

1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認一一○年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣100,828,000元
 (每股配發新台幣1.3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。
 當選名單如下：
 董事：
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞
 中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信
 財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
 獨立董事：
 王國強
 張致嫻
 關心
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保
    或無擔保可轉換公司債）案。
 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。