本資料由　 (上櫃公司) 4114 健喬　公司提供
序號     2     發言日期     111/05/25     發言時間     18:19:15
發言人     白宏欽     發言人職稱     副總經理     發言人電話     (02)8797-7100
主旨     公告本公司111年股東常會改選董 事(含獨立董事)
符合條款     第     6     款     事實發生日     111/05/25
說明     

1.發生變動日期:111/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-林智暉
董事-廖婉如
董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋
董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文
獨立董事-劉享朗
獨立董事-范德全
獨立董事-林秀美
4.舊任者簡歷:
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-林智暉
董事-邱慧欄
董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋
董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文
獨立董事-劉享朗
獨立董事-林秀美
獨立董事-王建仁
6.新任者簡歷:
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
健喬信元醫藥生技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-林智暉                         選任時持股數:12,498,685股
董事-邱慧欄                         選任時持股數:71,484股
董事-祐僑股份有限公司代表人:張有朋  選任時持股數:21,445,664股
董事-祐僑股份有限公司代表人:黃麗文  選任時持股數:21,445,664股
獨立董事-劉享朗                     選任時持股數:0股
獨立董事-林秀美                     選任時持股數:3,214股
獨立董事-王建仁                     選任時持股數:1,265,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
108/05/24~111/05/23
11.新任生效日期:
111/05/25~114/05/24
12.同任期董事變動比率:
25%
13.同任期獨立董事變動比率:
33%
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項:
無