本資料由 (興櫃公司) 6493 雷虎生 公司提供

序號      1    發言日期      111/05/26    發言時間      18:21:20
發言人      蔡耀慶    發言人職稱      OEM小組暨業務經理    發言人電話      0423595958
主旨      本公司111年股東常會改選董監事名單
符合條款     第  6款     事實發生日      111/05/26
說明     

1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人：柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
董事-張坤金
監察人-蔡順輝
法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:黃志文
4.舊任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:蘇政芳/台灣塔祈安科技股份有限公司監察人
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:柯王正/秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
董事:張坤金/耐斯企業股份有限公司監察人
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
法人監察人:黃志文/國票創業投資(股)公司投資部副總經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張坤金
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:黃志文
監察人-吳月仁
6.新任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張坤金/耐斯企業股份有限公司監察人
法人董事:蘇政芳/台灣塔祈安科技股份有限公司監察人
法人董事:柯王正/秀傳醫療社團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/世新大校長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味(股)公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
法人監察人:黃志文/國票創業投資(股)公司投資部副總經理
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
當選姓名                                          選任時持股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如      13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑      13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣      13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張坤金      13,679,446股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳      13,679,446股
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正           1,179,551股
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮         235,910股
獨立董事-吳永乾                                          0股
獨立董事-吳瑋恩                                          0股
監察人-蔡順輝                                            0股
法人監察人-國票創業投資股份有限公司代表人:黃志文 1,434,551股
監察人-吳月仁                                            0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/30~111/04/29
11.新任生效日期:111/05/26~114/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無