本資料由　 (興櫃公司) 6677 瑩碩生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/27    發言時間    13:05:33
發言人    陳志賢    發言人職稱    財會處處長    發言人電話    02-25042121
主旨    公告本公司111年股東常會重要 決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。