本資料由　 (上櫃公司) 4192 杏國　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/27    發言時間    13:55:52
發言人    蘇慕寰    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2764-0826
主旨    公告本公司111年05月26日股東常會董事當選名單(修正)
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/05/26
說明    
1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1) 董事長 李志文
 (2) 副董事長 李易達
 (3) 董事 朱懷祖
 (4) 董事 楊蕙華
 (5) 法人董事 啟航貳創業投資股份有限公司
 (6) 獨立董事 陳文鋒
 (7) 獨立董事 李志恒
 (8) 獨立董事 張福星
4.舊任者簡歷:
 (1) 李志文:杏國新藥股份有限公司 董事長
 (2) 李易達:杏國新藥股份有限公司 副董事長
 (3) 朱懷祖:銘傳大學企業管理係 兼任助理教授
 (4) 楊蕙華:高揚冷凍食品股份有限公司 監察人
 (5) 啟航貳創業投資股份有限公司
 (6) 陳文鋒:立茂投資股份有限公司 董事長
 (7) 李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程暨藥學系教授
 (8) 張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
5.新任者職稱及姓名:
 (1) 董事長 李志文
 (2) 副董事長 李易達
 (3) 董事 張金堅
 (4) 董事 朱懷祖
 (5) 董事 楊蕙華
 (6) 董事 林世嘉
 (7) 獨立董事 陳文鋒
 (8) 獨立董事 李志恒
 (9) 獨立董事 張福星
6.新任者簡歷:
 (1) 李志文:杏國新藥股份有限公司 董事長
 (2) 李易達:杏國新藥股份有限公司 副董事長
 (3) 張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長
 (4) 朱懷祖:銘傳大學企業管理係 兼任助理教授
 (5) 楊蕙華:高揚冷凍食品股份有限公司 監察人
 (6) 林世嘉:台安生物科技股份有限公司 總經理
 (7) 陳文鋒:立茂投資股份有限公司 董事長
 (8) 李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程暨藥學系教授
 (9) 張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
 (1) 杏輝藥品工業股份有限公司代表人-李志文:71,456,000股
 (2) 李易達:57,881股
 (3) 張金堅:0股
 (4) 杏輝藥品工業股份有限公司代表人-朱懷祖:71,456,000股
 (5) 楊蕙華:541,593股
 (6) 林世嘉:0股
 (7) 陳文鋒:0股
 (8) 李志恒:0股
 (9) 張福星:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18
11.新任生效日期:111/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無