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序號    2    發言日期    111/05/27    發言時間    14:05:23
發言人    林青煌    發言人職稱    總經理    發言人電話    04-26818866#101
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事(獨立董事)
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(3)自然人董事：李其澧
(4)自然人董事：李芳全
(5)自然人董事：江宏文
(6)獨立董事：蔡揚宗
(7)獨立董事：吳梓生
(1)自然人監察人：胡朝龍
(2)自然人監察人：呂德銘
(3)自然人監察人：陳佩君
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
            (永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
            (永信國際投資控股(股)公司 副總經理)
(3)自然人董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)
            (永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)
(4)自然人董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事)
(5)自然人董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)
(6)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)
(7)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)
(1)自然人監察人：胡朝龍(永日化學工業(股)公司 監察人)
(2)自然人監察人：呂德銘(永信東南亞控股有限公司 顧問)
(3)自然人監察人：陳佩君(永信藥品工業(昆山)股份有限公司 部經理)
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(3)自然人董事：李其澧
(4)自然人董事：李芳全
(5)自然人董事：江宏文
(6)自然人董事：夏侯欣鵬
(7)獨立董事：蔡揚宗
(8)獨立董事：吳梓生
(9)獨立董事：沙晉康
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
            (永信藥品工業(股)公司 生產部廠務處 處經理)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
            (永信國際投資控股(股)公司 副總經理)
(3)自然人董事：李其澧(永日化學工業(股)公司 董事長)
            (永信藥品工業(股)公司健康生活事業部 協理)
(4)自然人董事：李芳全(永信國際投資控股(股)公司 董事)
(5)自然人董事：江宏文(永信藥品工業(股)公司服務部總務處 處經理)
(6)自然人董事：夏侯欣鵬(輔仁大學企業管理學系 副教授)
(7)獨立董事：蔡揚宗(國立台灣大學會計學系 名譽教授)
(8)獨立董事：吳梓生(群展國際法律事務所 主持律師)
(9)獨立董事：沙晉康(清華大學榮譽講座 教授)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲(8,817,302股)
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維(8,817,302股)
(3)法人董事：李其澧(174,942股)
(4)自然人董事：李芳全(787,389股)
(5)自然人董事：江宏文(415,090股)
(6)自然人董事：夏侯欣鵬(0股)
(7)獨立董事：蔡揚宗(0股)
(8)獨立董事：吳梓生(0股)
(9)獨立董事：沙晉康(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項:無