本資料由　 (興櫃公司) 6657 華安　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/27    發言時間    16:30:49
發言人    江銘燦    發言人職稱    副總經理    發言人電話    (02)2627-0835
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/05/27
說明    
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事七席（含獨立董事三席）案。
                 當選名單如下：
                 董　　事：邱壬乙
                 董　　事：陳翰民
                 董　　事：蔡崇榮
                 董　　事：龔尚智
                 獨立董事：丁克華
                 獨立董事：吳壽山
                 獨立董事：吳裕仁
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。
 (3)通過本公司以私募現金增資發行普通股案。
 (4)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案。
 (5)通過本公司配合上市（櫃）承銷法規辦理初次上市（櫃）現金增資，擬請全體股東
    放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
 (6)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。