本資料由　 (上櫃公司) 4726 永昕　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/30    發言時間    12:09:57
發言人    陳佩君    發言人職稱    總經理    發言人電話    03-6670880
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/30
說明    
1.股東常會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事九名(含三名獨立董事)：
董事當選人:
晟德大藥廠(股)公司代表人林榮錦
晟德大藥廠(股)公司代表人陳俊宏
年興國際投資(股)公司
佳軒科技(股)公司
中加投資發展(股)公司
歐室食品(股)公司
獨立董事當選人:
高國彬
蔡育盛
趙宇天
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過發行限制員工權利新股案。
(3)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
(4)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無