本資料由　 (上櫃公司) 6496 科懋　公司提供
序號    1    發言日期    111/05/30    發言時間    16:47:29
發言人    陳銘策    發言人職稱    財務部經理    發言人電話    (02)2655-7568#410
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項。
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/05/30
說明    
1.股東常會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)本公司發行111年度第一次限制員工權利新股案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)110年度營業報告。
(二)審計委員會審查110年度決算表冊報告案。
(三)110年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(四)本公司110年度庫藏股執行情形報告案。
(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告案。
(六)修訂本公司「道德行為準則」報告案。
(七)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。