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序號     12    發言日期     111/05/30    發言時間     17:30:16
發言人     黃國龍    發言人職稱     董事長暨執行長    發言人電話     0281777020
主旨      公告本公司111年度股東常會通過解除新任第七屆董事及其代表人 競業禁止之限制案
符合條款    第  21款    事實發生日     111/05/30
說明    
1.股東會決議日:111/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何壽川
(2)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧
(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:何啟功　
(4)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁
(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人
(6)獨立董事：黃文鴻
(7)獨立董事：張業泓
(8)獨立董事：游勝福
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:永豐餘投資控股股份有限公司代表人:何壽川
永豐餘生技股份有限公司董事
上騰生技顧問股份有限公司董事
駿瀚生化股份有限公司董事
再生緣生物科技公司董事
信誼投資事業股份有限公司董事長
永信誼實業股份有限公司董事長
中加投資發展股份有限公司常務董事
行遠投資股份有限公司董事
如誼實業股份有限公司董事
(2)董事:台灣糖業股份有限公司/代表人:王國禧
台灣神隆股份有限公司董事
台灣糖業股份有限公司總經理
(3)董事:行政院國家發展基金管理會/代表人:何啟功　
雃博股份有限公司董事
財團法人職業災害預防及重建中心董事
(4)董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁
台灣研發型生技新藥發展協會(TRPMA)副理事長
上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理
Medeon International, Inc.法人董事代表人
益安生醫股份有限公司法人董事代表人
MiCareo Inc.董事長
上準微流體股份有限公司董事長
科懋生物科技股份有限公司董事
雅祥生技醫藥股份有限公司董事長
Abprotix Inc.董事
育世博生物科技股份有限公司法人董事代表人
Acepodia, Inc.(KY)董事
Lifemax Healthcare International Corporation.董事
台杉投資管理顧問股份有限公司法人董事代表人
台杉生技股份有限公司法人董事代表人
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司法人董事代表人
東曜藥業有限公司獨立董事
Sequential Medicine Limited法人董事代表人
翔湧生技管理顧問股份有限公司董事長
台新藥股份有限公司董事
(5)董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人
安邑生科股份有限公司獨立董事
國邑藥品科技股份有限公司獨立董事
台杉管理顧問水牛生技基金投審委員
台灣藥品行銷暨管理協會名譽理事長
Biogen Inc. US顧問
上海復興醫藥集團顧問
(6)獨立董事：黃文鴻
國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授
財團法人生物技術開發中心董事
雅祥生醫(股)公司獨立董事
安克生醫(股)公司獨立董事
友霖生技醫藥(股)公司法人代表人董事
寶齡富錦生技(股)公司董事
Bowling Holding Co., Ltd Seychelles董事
Bowling Holding Co., Ltd. Cayman董事
正峰化學製藥(股)公司董事
台新藥(股)公司法人代表董事
上騰生技顧問有限公司高級顧問
(7)獨立董事：張業泓
綠葉製藥(國際)首席執行官(CEO)
(8)獨立董事：游勝福
日月光投資控股(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案以代表已發行股份總數
過半數之以上股東出席，出席股東表決權(扣除出席股東就其自身之兼任
其他職務有自身利害關係者迴避投票權數)三分之二以上之同意通過解除新任董事
競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:高祥投資股份有限公司代表人:張鴻仁
董事:高祥投資股份有限公司代表人:吳力人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司法人董事代表人
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司董事法人董事代表人
上海復興醫藥集團顧問
8.所擔任該大陸地區事業地址:
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道99號納米城
西北區12幢501室
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:江蘇省南通市海門市臨江鎮洞庭湖路
100號海門生物醫藥科技創業園B4樓
上海復興醫藥集團：上海市宜山路1289號（復星科技園A樓）
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
江蘇珂瑪麒生物科技有限公司:生物技術研發服務;實驗室動物檢驗服務
上海復興醫藥集團：制藥產品、醫療診斷產品、醫療器械產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無