本資料由　 (興櫃公司) 6566 創益　公司提供
序號    3    發言日期    111/05/31    發言時間    16:50:22
發言人    簡重光    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2655-7339
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事及獨立董事
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/05/31
說明    
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相
(2)董事：張俊輝
(3)董事：卓慧雯
(4)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
(5)獨立董事：吳秀明
(6)獨立董事：張明道
(7)獨立董事：賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長
(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理
(3)卓慧雯：創益生技(股)公司董事
(4)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
(5)吳秀明：國立政治大學教授
(6)張明道：板信商業銀行董事長
(7)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相
(2)董事：張俊輝
(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文
(4)董事：卓慧雯
(5)獨立董事：吳秀明
(6)獨立董事：賴允亮
(7)獨立董事：周德宇
6.新任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相：創益生技(股)公司董事長
(2)張俊輝：上大藥品有限公司董事長兼總經理
(3)台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文：台灣東洋藥品工業(股)公司董事長特助
(4)卓慧雯：創益生技(股)公司董事
(5)吳秀明：國立政治大學教授
(6)賴允亮：馬偕紀念醫院榮譽主治醫師
(7)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：賴其相；16,645,697股
(2)董事：張俊輝；1,470,000股
(3)董事：台灣東洋藥品工業(股)公司代表人：吳瑞文；16,645,697股
(4)董事：卓慧雯；319,000股
(5)獨立董事：吳秀明；0股
(6)獨立董事：賴允亮；0股
(7)獨立董事：周德宇；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14
11.新任生效日期:111/05/31~114/05/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無