本資料由　 (上櫃公司) 6612 奈米醫材　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/08    發言時間    16:40:48
發言人    朱詩愷    發言人職稱    董事長特助    發言人電話    03-6579530
主旨    本公司111年股東會重大決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/08
說明    
1.股東常會日期:111/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。(共7席，含3席獨立董事)
                  當選情形如下：
                  (1)董    事：樂亦宏
                  (2)董    事：宗源國際有限公司
                  (3)董    事：曾文助
                  (4)董    事：WILLIAM LEE
                  (5)獨立董事：郭枝盈
                  (6)獨立董事：譚開元
                  (7)獨立董事：郭志秋
6.重要決議事項五、其他事項:
                  (1)照案通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
                  (2)照案通過發行限制員工權利新股案。
                  (3)照案通過解除新任董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。