本資料由 (上櫃公司) 6612 奈米醫材 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/08 發言時間 16:41:52
發言人 朱詩愷 發言人職稱 董事長特助 發言人電話 03-6579530
主旨 公告本公司第5屆董事會當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/08
說明
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 樂亦宏
董 事 宗源國際有限公司
董 事 曾文助
董 事 WILLIAM LEE
獨立董事 郭枝盈
獨立董事 譚開元
獨立董事 張明煌
4.舊任者簡歷:
董 事 樂亦宏 (本公司集團執行長)
董 事 宗源國際有限公司
董 事 曾文助 (本公司集團研發長)
董 事 WILLIAM LEE (本公司總經理)
獨立董事 郭枝盈 (健行科技大學資訊管理系副教授)
獨立董事 譚開元 (曾任衛生署保健處/醫政處 處長)
獨立董事 張明煌 (瑞啟會計師事務所所長)
5.新任者職稱及姓名:
董 事 樂亦宏
董 事 宗源國際有限公司
董 事 曾文助
董 事 WILLIAM LEE
獨立董事 郭枝盈
獨立董事 譚開元
獨立董事 郭志秋
6.新任者簡歷:
董 事 樂亦宏 (本公司集團執行長)
董 事 宗源國際有限公司
董 事 曾文助 (本公司集團研發長)
董 事 WILLIAM LEE (本公司總經理)
獨立董事 郭枝盈 (健行科技大學資訊管理系副教授)
獨立董事 譚開元 (曾任衛生署保健處/醫政處 處長)
獨立董事 郭志秋 (建豪聯合會計師事務所執業會計師)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事 樂亦宏 4,062,418 股
董 事 宗源國際有限公司 1,149,110 股
董 事 曾文助 483,381 股
董 事 WILLIAM LEE 469,981 股
獨立董事 郭枝盈 0 股
獨立董事 譚開元 0 股
獨立董事 郭志秋 0 股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/08~114/06/07
12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無。
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