本資料由　 (興櫃公司) 6634 欣耀　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/09    發言時間    15:25:51
發言人    朱凱民    發言人職稱    董事長兼總經理    發言人電話    02-27885365
主旨    第五屆董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/09
說明    
1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:朱凱民
(2)董事:楊宇浩
(3)董事:熊正輝
(4)董事:劉玄哲
(5)獨立董事:高明見
(6)獨立董事:邱聰智
(7)獨立董事:韓立群
4.舊任者簡歷:
(1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:楊宇浩/欣耀生醫(股)公司董事
(3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長
(4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理
(5)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授
(6)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學系講座教授
(7)獨立董事:韓立群/統一期貨(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:朱凱民
(2)董事:楊宇浩
(3)董事:熊正輝
(4)董事:劉玄哲
(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜
(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳
(7)獨立董事:高明見
(8)獨立董事:邱聰智
(9)獨立董事:韓立群
6.新任者簡歷:
(1)董事:朱凱民/欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理
(2)董事:楊宇浩/緻太股份有限公司董事長
(3)董事:熊正輝/欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長
(4)董事:劉玄哲/鮮活控股(股)公司董事會特別助理
(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜/圓祥生技股份有限公司董事
(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳/聯橫資本投資顧問(股)公司董事長
(7)獨立董事:高明見/台大醫學院名譽教授
(8)獨立董事:邱聰智/輔仁大學法律學院兼任講座教授
(9)獨立董事:韓立群/中天生物科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:朱凱民 1,415,500股
(2)董事:楊宇浩 3,600,000股
(3)董事:熊正輝 594,561股
(4)董事:劉玄哲 0股
(5)法人董事:佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 7,196,165股
(6)法人董事:聯鼎資本投資有限合夥代表人:馬寶琳 346,456股
(7)獨立董事:高明見 0股
(8)獨立董事:邱聰智 0股
(9)獨立董事:韓立群 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
11.新任生效日期:111/06/09~114/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無