本資料由　 (公開發行公司) C6772 錫安生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/10    發言時間    16:12:53
發言人    陳進安    發言人職稱    總經理    發言人電話    (03)5509118
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
事實發生日    111/06/10
說明    
1.事實發生日:111/06/10
2.發生緣由: 公告本公司111年股東常會重要決議事項。
 (1)股東常會日期:111/06/10
 (2)重要決議事項:
   (一)報告事項：
       1. 110年度營業報告。
       2. 審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。
       3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
       4. 本公司110年度健全營運計畫執行情形報告。
       5. 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。
   (二)承認事項：
       1. 110年度營業報告書及財務報表。
       2. 110年度虧損撥補表承認案。
   (三)討論事項：
       1. 擬修訂本公司「公司章程」案。
       2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
       3. 擬修訂本公司「股東會議事規則」案
       4. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
       5. 109年第一次現金增資發行普通股乙案，擬更改資金用途案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。