本資料由 (興櫃公司) 6758 冠亞 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/13 發言時間 15:39:57
發言人 趙悅因 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-2926-7088
主旨 公告本公司111年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席)
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/13
說明
1.發生變動日期:111/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生
董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠
董事:林雨薇
董事:于載九
獨立董事:蔡勝文
獨立董事:黃仕翰
獨立董事:李明萱
4.舊任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生
董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠
董事:林雨薇
董事:于載九
獨立董事:蔡勝文
獨立董事:黃仕翰
獨立董事:李明萱
6.新任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長兼總經理
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 勝創科技股份有限公司財務副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:林延生:10,089,696股
董事:聯合骨科器材(股)公司代表人:廖建忠:10,089,696股
董事:林雨薇:0股
董事:于載九:0股
獨立董事:蔡勝文:0股
獨立董事:黃仕翰:0股
獨立董事:李明萱:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/11/20~111/11/19
11.新任生效日期:111/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
16.其他應敘明事項:無。
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