本資料由　 (上櫃公司) 4153 鈺緯　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/13    發言時間    15:59:00
發言人    麥聖御    發言人職稱    行政長    發言人電話    (02)22268631#161
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/13
說明    
1.股東常會日期:111/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。