本資料由　 (興櫃公司) 6575 心悅　公司提供
序號    4    發言日期    111/06/13    發言時間    16:17:23
發言人    姜志翰    發言人職稱    副總經理    發言人電話    02-77422699
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/13
說明    
1.股東會日期:111/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過111年度私募普通股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。