本資料由　 (公開發行公司) C4170 鑫品　公司提供
序號    4    發言日期    111/06/15    發言時間    13:37:32
發言人    歐明昌    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-2697-1100
主旨    公告本公司111年股東常會決議事項
事實發生日    111/06/15
說明    
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司111年股東常會決議事項。
重要決議事項：
一、承認事項：
第一案:承認110年度營業報告書及財務報表案。
第二案:承認110年度盈虧撥補案。

二、討論暨選舉事項：
第一案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第二案:通過全面改選董事案。
       當選名單如下：
       (1)弘磐投資有限公司代表人 張所鑄
       (2)蔡世星
       (3)孟祥越
       (4)蔡長恩
       (5)楊宗憲(獨立董事)
       (6)賴柏蓉(獨立董事)
       (7)湯健明(獨立董事)
第三案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無