本資料由 (興櫃公司) 4132 國鼎 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/15 發言時間 15:40:51
發言人 曾木增 發言人職稱 財務長 發言人電話 0228086006
主旨 公告本公司111年股東常會補選一席獨立董事 暨董事變動達三分之一
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/15
說明
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:許文蔚。
6.新任者簡歷:嘉義長庚醫院名譽院長、長庚大學醫學院名譽教授。
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事。
9.新任者選任時持股數:許文蔚 0 股 。
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/27~112/05/26
11.新任生效日期:111/06/15
12.同任期董事變動比率:4/12
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
16.其他應敘明事項:本公司於109年股東常會選任第七屆董事會之獨立董事計3席,並由
全體獨立董事成立審計委員會,因其中一席獨立董事於110年3月3日辭任,故依法就一
席缺額獨立董事由本次股東常會依候選人提名制進行補選。
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