本資料由 (上櫃公司) 4126 太醫 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/15 發言時間 16:01:04
發言人 王昱婷 發言人職稱 總經理室特別助理 發言人電話 02-28955050*6309
主旨 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/15
說明
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:鍾安婷
董事:張敏之
董事:張孟剛
董事:吳昌旻
獨立董事:周貴階
獨立董事:吳元寧
獨立董事:邱艷芬
4.舊任者簡歷:
董事:鍾安婷,太平洋醫材股份有限公司董事長
董事:張敏之,太平洋醫材股份有限公司董事
董事:張孟剛,太平洋醫材股份有限公司董事
董事:吳昌旻,伯鑫工具股份有限公司副總經理
獨立董事:周貴階,太平洋醫材(股)公司獨立董事
獨立董事:吳元寧,太平洋醫材(股)公司獨立董事
獨立董事:邱艷芬,正修科技大學通識教育中心專任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:鍾安婷
董事:益德股份有限公司代表人許棠隆
董事:益盛股份有限公司代表人江孟洸
獨立董事:張安佐
獨立董事:錢耀祖
獨立董事:詹志俊
獨立董事:林孟慧
6.新任者簡歷:
董事:鍾安婷,太平洋醫材股份有限公司董事長
董事:益德股份有限公司代表人許棠隆,可成科技股份有限公司副總經理
董事:益盛股份有限公司代表人江孟洸,太平洋醫材股份有限公司總經理
獨立董事:張安佐,國立臺北教育大學文化創意經營學系兼任副教授
獨立董事:錢耀祖,台灣工業銀行執行副總經理
獨立董事:詹志俊,醫電鼎眾股份有限公司董事長
獨立董事:林孟慧,普生股份有限公司副總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:鍾安婷 4,709,678股
董事:益德股份有限公司代表人許棠隆 4,047,000股
董事:益盛股份有限公司代表人江孟洸 3,254,000股
獨立董事:張安佐 0股
獨立董事:錢耀祖 0股
獨立董事:詹志俊 0股
獨立董事:林孟慧 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/07/01~111/06/30
11.新任生效日期:111/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
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