本資料由　 (上櫃公司) 4126 太醫　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/15    發言時間    16:01:04
發言人    王昱婷    發言人職稱    總經理室特別助理    發言人電話    02-28955050*6309
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/15
說明    
1.發生變動日期:111/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鍾安婷
董事：張敏之
董事：張孟剛
董事：吳昌旻
獨立董事：周貴階
獨立董事：吳元寧
獨立董事：邱艷芬
4.舊任者簡歷:
董事：鍾安婷，太平洋醫材股份有限公司董事長
董事：張敏之，太平洋醫材股份有限公司董事
董事：張孟剛，太平洋醫材股份有限公司董事
董事：吳昌旻，伯鑫工具股份有限公司副總經理
獨立董事：周貴階，太平洋醫材(股)公司獨立董事
獨立董事：吳元寧，太平洋醫材(股)公司獨立董事
獨立董事：邱艷芬，正修科技大學通識教育中心專任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：鍾安婷
董事：益德股份有限公司代表人許棠隆
董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸
獨立董事：張安佐
獨立董事：錢耀祖
獨立董事：詹志俊
獨立董事：林孟慧
6.新任者簡歷:
董事：鍾安婷，太平洋醫材股份有限公司董事長
董事：益德股份有限公司代表人許棠隆，可成科技股份有限公司副總經理
董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸，太平洋醫材股份有限公司總經理
獨立董事：張安佐，國立臺北教育大學文化創意經營學系兼任副教授
獨立董事：錢耀祖，台灣工業銀行執行副總經理
獨立董事：詹志俊，醫電鼎眾股份有限公司董事長
獨立董事：林孟慧，普生股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鍾安婷  4,709,678股
董事：益德股份有限公司代表人許棠隆  4,047,000股
董事：益盛股份有限公司代表人江孟洸  3,254,000股
獨立董事：張安佐 0股
獨立董事：錢耀祖 0股
獨立董事：詹志俊 0股
獨立董事：林孟慧 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/01~111/06/30
11.新任生效日期:111/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無