本資料由　 (興櫃公司) 6864 元樟生技　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/17    發言時間    14:01:45
發言人    蔡宜儒    發言人職稱    總經理    發言人電話    07-2237578
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/17
說明    
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
                 及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(六)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無