本資料由　 (上櫃公司) 6767 台微醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/17    發言時間    16:27:47
發言人    蘇義鈞    發言人職稱    協理    發言人電話    03-6107168
主旨    本公司111年股東會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/17
說明    
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈虧撥補。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第五屆董事
董事當選人為梁晃千、蘇義鈞、游智元、鐿鈦科技(股)公司代表人林俊男、
王錦祥
獨立董事當選人為劉天仁、柯仁偉、陳威志
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉管理辦法」。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
7.其他應敘明事項:無。