本資料由　(興櫃公司) 4431 敏成健康　公司提供
變更前名稱：敏成股份有限公司

序號      1    發言日期      111/06/17    發言時間      17:05:28
發言人      楊弘仁    發言人職稱      總經理    發言人電話      03-4631317
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  15款     事實發生日      111/06/17
說明     

1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:110年度盈餘分配案。
  表決結果：贊成權數22,731,466權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.45%
            反對權數73,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
            本案照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「章程」案。
  表決結果：贊成權數22,753,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.55%
            反對權數52,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
            本案照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:110年度決算表冊承認案。
  表決結果：贊成權數22,746,966權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.52%
            反對權數52,788權，無效權數0權，棄權/未投票權數56,174權
            本案照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事案。
  當選名單如下:
  獨立董事：吳夢楚，當選權數22,681,557權。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
     表決結果：
     贊成權數22,733,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.46%
     反對權數72,162權，無效權數0權，棄權/未投票權數50,674權
     本案照案通過。
  (2)修訂「股東會議事規則」案。
     表決結果：
     贊成權數22,757,092權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.56%
     反對權數46,662權，無效權數0權，棄權/未投票權數52,174權
     本案照案通過。
  (3)解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
     表決結果：
     贊成權數22,723,137權占投票時出席股東表決權數22,855,928權之99.41%
     反對權數51,859權，無效權數0權，棄權/未投票權數80,932權
     本案照案通過。
7.其他應敘明事項:無。