本資料由　(上櫃公司) 4138 曜亞　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/17    發言時間      18:31:47
發言人      王明廷    發言人職稱      總經理特助    發言人電話      (02)2225-1888#1688
主旨      公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/17
說明     

1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部份條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書
 及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
(2)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。
(3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。