本資料由　(興櫃公司) 4117 普生　公司提供

序號      5    發言日期      111/06/17    發言時間      19:59:59
發言人      林孟德    發言人職稱      總經理    發言人電話      (03)5779221
主旨      本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業
符合條款     第  22款     事實發生日      111/06/17
說明     

1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
董事:林孟德
獨立董事:莊哲仁
獨立董事:林倩如
獨立董事:吳金洌
獨立董事:郭旭崧
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司執行董事
微碩(上海)日用品有限公司執行董事
微琥(上海)貿易有限公司執行董事
務冠(上海)貿易有限公司執行董事
晶亞(上海)貿易有限公司執行董事
上海遠碩企業管理諮詢有限公司執行董事
璀倢貿易有限公司執行董事兼總經理
麗碩生物科技(上海)有限公司
上海雅樸醫療美容診所有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司:上海市徐匯區肇嘉?路1033號1201室F座
微碩(上海)日用品有限公司:中國上海市松江工業區錦昔路58號2幢1層及3層
微琥(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室
務冠(上海)貿易有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區日櫻南路251號二幢樓二層B81部位
晶亞(上海)貿易有限公司:中國上海市徐匯區陝西南路238號三樓315室
上海遠碩企業管理諮詢有限公司:中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室
璀倢(上海)貿易有限公司:中國上海自由貿易試驗區法賽路310號1幢三層332部位
麗碩生物科技(上海)有限公司:中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室
上海雅樸醫療美容診所有限公司:中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品
微碩(上海)日用品有限公司:生產及銷售護膚產品
微琥(上海)貿易有限公司:投資控股
務冠(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品
晶亞(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及健康食品
上海遠碩企業管理諮詢有限公司:企業管理諮詢
璀倢(上海)貿易有限公司:經銷護膚產品及日用品
麗碩生物科技(上海)有限公司:企業管理諮詢及投資控股
上海雅樸醫療美容診所有限公司:醫療美容服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
克麗緹娜(中國)貿易有限公司，投資金額:新台幣308,631仟元，持股比例:100
微碩(上海)日用品有限公司，投資金額:新台幣64,207仟元，持股比例:100
微琥(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣605,565仟元，持股比例:100
務冠(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣64,193仟元，持股比例:100
晶亞(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣87,189仟元，持股比例:100
上海遠碩企業管理諮詢有限公司，投資金額:新台幣396,516仟元，持股比例:100
璀倢(上海)貿易有限公司，投資金額:新台幣6,055仟元，持股比例:100
麗碩生物科技(上海)有限公司，投資金額:新台幣9,436仟元，持股比例:100
上海雅樸醫療美容診所有限公司，投資金額:新台幣29,810仟元，持股比例:100
12.其他應敘明事項:無