本資料由　 (公開發行公司) C7426 亞基科　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/20    發言時間    16:53:55
發言人    黃芸萱    發言人職稱    副總經理    發言人電話    06-5051316
主旨    公告本公司111年股東常會議重要決議事項
事實發生日    111/06/20
說明    
1.事實發生日:111/06/20
2.發生緣由:本公司111年股東常會議重要決議事項
壹、股東常會日期:111/06/20
貳、重要決議事項:
一、報告事項:
(1)110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度查核報告書。
(3)公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(4)110年度及111年第一季健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司110年度虧損撥補案。
三、選舉暨討論事項:
(1)補選獨立董事案。
   新任名單如下:
   獨立董事:吳國彰
   獨立董事:陳紹崇
(2)通過修訂「公司章程」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過重新制定「股東會議事規則」案並廢止原「股東會議事規則」案。
(5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。