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序號    2    發言日期    111/06/21    發言時間    11:40:31
發言人    林麗華    發言人職稱    協理    發言人電話    02-25592777
主旨    公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人 當選名單 (補充公告)
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/02
說明    
1.發生變動日期:111/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)
董事：楊金昌
董事：高明亮
董事：羅惠民
獨立董事：陳瑞璽
獨立董事：謝瀛華
監察人：李淑靜
監察人：繆沂蓁
監察人：劉明惠
4.舊任者簡歷:
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：林進忠)/本公司董事長
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業
總管理處副總經理
董事：楊金昌/聿新科技(股)公司董事長兼總經理
董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師
董事：羅惠民/道明國際法律事務所律師
獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事：謝瀛華/東莞台心醫院執行院長
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：林進忠
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)
董事：楊金昌
董事：高明亮
獨立董事：陳瑞璽
獨立董事：蕭介夫
監察人：李淑靜
監察人：繆沂蓁
監察人：劉明惠
6.新任者簡歷:
董事：林進忠/本公司董事長
董事：維豪國際有限公司(指派代表人：羅惠民)/道明國際法律事務所律師
董事：台塑生醫科技股份有限公司(指派代表人：黃銘隆)/台塑關係企業
總管理處副總經理
董事：楊金昌/聿新生物科技(股)公司董事長兼總經理
董事：高明亮/大同會計師事務所執業會計師
獨立董事：陳瑞璽/大同大學事業經營系副教授
獨立董事：蕭介夫/義守大學特聘講座教授
監察人：李淑靜/嘉德會計師事務所會計師
監察人：繆沂蓁/荷華達康生物科技(股)公司董事長
監察人：劉明惠/本公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：林進忠                       3,307,500股
法人董事：維豪國際有限公司         5,776,865股
法人董事：台塑生醫科技股份有限公司 2,100,000股
董事：楊金昌                          27,250股
董事：高明亮                         400,000股
獨立董事：陳瑞璽                           0股
獨立董事：蕭介夫                           0股
監察人：李淑靜                             0股
監察人：繆沂蓁                       741,983股
監察人：劉明惠                       105,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:補充兩位法人董事代表人職稱及姓名，以及簡歷