本資料由　 (上市公司) 4737 華廣　公司提供
序號    5    發言日期    111/06/22    發言時間    18:12:19
發言人    黃椿木    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23692388
主旨    公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款    第    6    款    事實發生日    111/06/22
說明    
1.發生變動日期:111/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:黃椿木
 董事:通化東寶藥業股份有限公司
 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美
 董事:江台雄
 獨立董事:蔡淦仁
 獨立董事:郭莉真
 獨立董事:呂學裕
4.舊任者簡歷:
 董事:黃椿木/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
 董事:通化東寶藥業股份有限公司/華廣生技股份有限公司董事
 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美/華榮電線電纜(股)公司會計處經理
 董事:江台雄/華廣生技股份有限公司董事
 獨立董事:蔡淦仁/中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
 獨立董事:郭莉真/尚立股份有限公司獨立董事
 獨立董事:呂學裕/微格有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
 董事:黃椿木
 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美
 董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生
 董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海
 董事:研本投資股份有限公司
 董事:百(王玉)投資有限公司
 獨立董事:曾惠瑾
 獨立董事:劉美安
 獨立董事:陳瑞鑫
6.新任者簡歷:
 董事:黃椿木/華廣生技股份有限公司董事長兼總經理
 董事:華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美/華榮電線電纜(股)公司會計處經理
 董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生/通化東寶藥業(股)公司董事長兼總
經理
 董事:通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海/通化東寶藥業(股)公司副總經理
 董事:研本投資股份有限公司/研華股份有限公司法人董事
 董事:百(王玉)投資有限公司
 獨立董事:曾惠瑾/前資誠聯合會計師事務所合夥人、副所長
 獨立董事:劉美安/富邦金控創業投資股份有限公司副總經理
 獨立董事:陳瑞鑫/前經濟部中央標準局商標處副處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
職稱　　　　            姓名　　　　　　        選任時持股數
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董  事　  黃椿木                                  2,474,492股
董　事　  華榮電線電纜股份有限公司代表人:劉秀美   7,807,900股
董　事　  通化東寶藥業股份有限公司代表人:冷春生  12,000,000股
董　事　  通化東寶藥業股份有限公司代表人:張文海  12,000,000股
董  事    研本投資股份有限公司                    1,500,000股
董  事    百(王玉)投資有限公司                       18,000股
獨立董事　曾惠瑾　　　　　　　　　　　　　                0股
獨立董事  劉美安                                     96,171股
獨立董事  陳瑞鑫                                     20,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20~111/06/19
11.新任生效日期:111/06/22~114/06/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(任期屆滿改選變動)
16.其他應敘明事項:無