本資料由　 (上櫃公司) 1788 杏昌　公司提供
序號    2    發言日期    111/06/22    發言時間    17:03:48
發言人    李映芬    發言人職稱    管理處副總經理    發言人電話    6626-1166#510
主旨    公告111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/22
說明    
1.股東常會日期:111/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案(股東紅利每股
配發現金股利7元)
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事一案
※當選12席董事姓名：
李忠良(高林實業(股)公司代表人)、李錫祿(高林實業(股)公司代表人)
謝志福(杏昌投資(股)公司代表人)、李映芬(杏昌投資(股)公司代表人)
陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人)、江秉勳、陳國師、莊千又、陳宏賓
楊子萱、智品興業(股)公司、中鈺投資(股)公司
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案、
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案、修訂本公司「取得或處
分資產處理程序」部分條文案、修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案、修訂
本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案、及通過解除本公司新任董事競業
禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無