本資料由 (上市公司) 4106 雃博 公司提供
序號 7 發言日期 111/06/20 發言時間 18:56:34
發言人 李永川 發言人職稱 董事長 發言人電話 (02)22685568
主旨 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單(更正資歷)
符合條款 第 6款 事實發生日 111/06/20
說明
1.發生變動日期:111/06/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人:李永川
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人:劉昌奇
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥代表人: 魏宏政
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人:何啟功
(5)獨立董事: 林宛瑩
(6)獨立董事: 王威
(7)獨立董事: 王國城
(8)獨立董事: 林添發
(9)獨立董事: 李雄慶
4.舊任者簡歷:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人:李永川 (雃博股份有限公司 總經理)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人:劉昌奇
(雃博股份有限公司 副總經理)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥代表人: 魏宏政
(瑞軒科技股份有限公司獨立董事)
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人:何啟功 (高雄醫學大學教授)
(5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)
(6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事長)
(7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)
(8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)
(9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人:李永川
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人:劉昌奇
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人:何啟功
(5)獨立董事: 林宛瑩
(6)獨立董事: 王威
(7)獨立董事: 王國城
(8)獨立董事: 林添發
(9)獨立董事: 李雄慶
6.新任者簡歷:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人:李永川 (雃博股份有限公司 總經理)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人:劉昌奇
(雃博股份有限公司 副總經理)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人:何啟功 (高雄醫學大學教授)
(5)獨立董事: 林宛瑩 (政治大學副教授)
(6)獨立董事: 王威 (明達醫學科技股份有限公司 董事長)
(7)獨立董事: 王國城 (鴻海精密工業股份有限公司 獨立董事)
(8)獨立董事: 林添發 (禾木投資興業有限公司 負責人)
(9)獨立董事: 李雄慶 (舊振南食品股份有限公司 董事長)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人:李永川 (10,566,760 股)
(2)董事: 雅勝投資開發股份有限公司代表人代表人:劉昌奇 (10,566,760 股)
(3)董事: 中華開發優勢創業投資有限合夥 (11,526,000 股)
(4)董事: 行政院國家發展基金管理會代表人:何啟功 (6,000,000 股)
(5)獨立董事: 林宛瑩 (0 股)
(6)獨立董事: 王威 (0 股)
(7)獨立董事: 王國城 (0 股)
(8)獨立董事: 林添發 (6,000 股)
(9)獨立董事: 李雄慶 (0 股)
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17
11.新任生效日期:111/06/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):全面改選不適用
16.其他應敘明事項:無
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