本資料由　 (興櫃公司) 6586 醣基　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/23    發言時間    16:28:38
發言人    吳宗益    發言人職稱    總經理    發言人電話    02-26558059
主旨    本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/23
說明    
1.股東會日期:111/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  董事全面改選案(改選董事9席，含獨立董事3席)
  當選名單：
  (1)董事：陳肇隆
  (2)董事：蔡明興
  (3)董事：吳宗益
  (4)董事：馬寶琳
  (5)董事：中央研究院代表人：葉雲卿
  (6)董事：中央研究院代表人：陳舜伶
  (7)獨立董事：劉玄達
  (8)獨立董事：何美鄉
  (9)獨立董事：李冬陽
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
  (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  (3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。