本資料由　 (興櫃公司) 7595 世基生醫　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/24    發言時間    12:53:14
發言人    詹富蕙    發言人職稱    總經理    發言人電話    (02)2798-5885
主旨    公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/24
說明    
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第八屆董事及獨立董事(共十一席，含獨立董事三席)，任期自111年
6月24日至114年6月23日。
(1)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人陳錦澤
(2)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙
(3)當選董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策
(4)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲
(5)當選董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達
(6)當選董事:基龍米克斯生物科技(股)公司-代表人江俊奇
(7)當選董事:陳冠志
(8)當選董事:李俊逸
(9)當選獨立董事:陳奕雄
(10)當選獨立董事:陳持平
(11)當選獨立董事:陳憶柔
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(3)解除本公司新選任董事及獨立董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無