本資料由　 (興櫃公司) 6748 亞果生醫　公司提供
序號    3    發言日期    111/06/27    發言時間    15:06:42
發言人    陳旭耀    發言人職稱    人資長    發言人電話    07-6955569
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/24
說明    
1.股東會日期:111/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:公司章程第二條修訂係依修訂後之提案內容通過，其變動項目之分
類則以管理局之認定為依歸,修訂後之提案內容為：第二條：本公司所營事業如下：
1.CF01011醫療器材製造業
2.F108031醫療器材批發業
3.F208031醫療器材零售業
4.C802041西藥製造業
5.IG01010生物技術服務業
6.C802100化粧品製造業
7.F401010國際貿易業(兼營與前述業務相關之進出口貿易業務)
研發、設計、生產及銷售下列產品:
(1)生物組織植入物
(2)牙、骨科醫療植入物
(3)眼角膜
(4)動脈血管
(5)神經管
(6)肌腱
(7)軟骨植入物
(8)膠原蛋白及相關衍生產品