本資料由　 (上市公司) 1736 喬山　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/27    發言時間    13:06:34
發言人    羅雅芳    發言人職稱    副總經理    發言人電話    04-25667100
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/27
說明    
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
                                    (通過股東現金股利每股新台幣0.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。
(2)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案：通過。
(3)修訂本公司「股東大會議事規則」部分條文案：通過。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案：通過。
7.其他應敘明事項:無。