本資料由　(上櫃公司) 6574 霈方　公司提供

序號      3    發言日期      111/06/23    發言時間      18:21:12
發言人      沈慧娟    發言人職稱      財會處副總    發言人電話      02-2775-5566#1202
主旨      公告本公司股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制
符合條款     第  21款     事實發生日      111/06/23
說明     

1.股東會決議日:111/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛
(2)董事:台灣配方投資控股有限公司代表人：陳建銘
(3)董事:晶硯生活股份有限公司代表人:呂美珍
(4)董事:林淑真
(5)獨立董事:陳冠舟
(6)獨立董事:尹德宇
(7)獨立董事:林桂光
3.許可從事競業行為之項目:
不損及公司利益前提下投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
(1)呂慶盛董事:1.愛怡特股份有限公司法人董事長代表
              2.La Lune Global LIMITED董事
              3.JUMBO FORTUNE VENTURES LIMITED負責人
              4.NEW MIRACLE INTERNATIONAL CO LTD負責人
              5.時基集團有限公司董事
              6.Sweet Charm Holding Limited負責人
              7.新德曼有限公司董事
              8.台灣茵蝶美學有限公司董事
              9.台灣配方投資控股有限公司董事
             10.愛百草投資有限公司董事
             11.昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人
             12.霈蝶(上海)化妝品有限公司法定代表人
             13.霈博生醫股份有限公司法人董事長代表
(2)陳建銘董事:1.英屬維京群島商點石創新股份有限公司台灣公司執行長
              2.艾得基客行銷顧問股份有限公司執行長
              3.酷遊天股份有限公司董事
              4.任風媒體科技股份有限公司董事長
              5.艾得利智能行銷科技股份有限公司董事長
(3)呂美珍董事:1.茵蝶商行負責人
              2.La Lune Global LIMITED負責人
              3.ERLANGEN INVESTMENTS LIMITED負責人
              4.時基集團有限公司董事
              5.台灣蜜可美人植萃美學生活投資有限公司董事
              6.台灣蕾舒翠愛美有限公司董事
              7.晶硯生活股份有限公司董事
              8.花草之愛有限公司董事
              9.昆山蜜珂化妝品有限公司監察人
             10.愛怡特股份有限公司監察人
             11.霈博生醫股份有限公司監察人
(4)林淑真董事:1.Jadebox Packaging LLC: Chief Administrative Officer
(5)獨立董事陳冠舟:1.國票金融控股股份有限公司法人董事代表,副總經理
                  2.國際票券金融股份有限公司法人董事代表
                  3.耐斯企業股份有限公司法人董事代表
                  4.和愛企管顧問股份有限公司董事
                  5.世界資融股份有限公司法人董事代表
                  6.雷虎科技股份有限公司法人董事代表人
                  7.愛之味股份有限公司法人董事代表人
                  8.七星花園渡假村股份有限公司法人董事代表
                  9.大田國際開發股份有限公司法人董事代表
                 10.台富國際股份有限公司法人董事代表
                 11.耐斯廣場股份有限公司法人監察人代表
(6)獨立董事尹德宇:1.研華股份有限公司人力資源副總經理
(7)獨立董事林桂光:1.達盈管理顧問股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:111/06/23~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:呂慶盛董事、呂美珍董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)呂慶盛擔任霈蝶(上海)化妝品有限公司法定代表人
             昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人
(2)呂美珍擔任昆山蜜珂化妝品有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)霈蝶(上海)公司:中國(上海)自由貿易試驗區耀華路251號
(2)昆山蜜珂公司:江蘇省昆山市花橋鎮緯二路259號中城商務廣場1號樓602室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事化妝品、洗滌用品、儀器儀表的批發、佣金代理
(拍賣除外)及進出口業務並提供相關配套服務。依法須經批准的項目，經相關部門批准
後方可開展經營活動
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無