本資料由 (上櫃公司) 1240 茂生農經 公司提供
序號 2 發言日期 111/06/27 發言時間 19:08:38
發言人 林信鴻 發言人職稱 管理部經理 發言人電話 02-23671162#106
主旨 公告本公司民國111年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/27
說明
1.發生變動日期:111/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 吳清德
(2)董事 茂元國際股份有限公司
(3)董事 慧德國際股份有限公司
(4)董事 徐維宏
(5)獨立董事 張榮銘
(6)獨立董事 韓千山
(7)獨立董事 魏恒巍
4.舊任者簡歷:
(1)董事 吳清德:本公司董事長
(2)董事 茂元國際股份有限公司:本公司法人董事
(3)董事 慧德國際股份有限公司:本公司法人董事
(4)董事 徐維宏:本公司董事
(5)獨立董事 張榮銘:本公司獨立董事
(6)獨立董事 韓千山:本公司獨立董事
(7)獨立董事 魏恒巍:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 吳清德
(2)董事 茂元國際股份有限公司
(3)董事 慧德國際股份有限公司
(4)董事 徐維宏
(5)獨立董事 韓千山
(6)獨立董事 魏恒巍
(7)獨立董事 李建裕
6.新任者簡歷:
(1)董事 吳清德:本公司董事長
(2)董事 茂元國際股份有限公司:本公司法人董事
(3)董事 慧德國際股份有限公司:本公司法人董事
(4)董事 徐維宏:本公司董事
(5)獨立董事 韓千山:本公司獨立董事
輔仁大學教學發展與教學資源中心主任
輔仁大學金融與國際企業學系副教授
基泰建設股份有限公司薪酬委員
(6)獨立董事 魏恒巍:本公司獨立董事
臺灣大學生物資源暨農學院動物科學技術學系副教授
(7)獨立董事 李建裕:輔仁大學教授兼管理學院院長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:111年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 吳清德/ 609,956股
(2)董事 茂元國際股份有限公司/ 708,817股
(3)董事 慧德國際股份有限公司/ 2,160,706股
(4)董事 徐維宏/ 574,032股
(5)獨立董事 韓千山/ 0股
(6)獨立董事 魏恒巍/ 0股
(7)獨立董事 李建裕/ 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:111/06/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用
16.其他應敘明事項:不適用
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