本資料由　 (興櫃公司) 6543 普惠醫工　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/29    發言時間    18:08:49
發言人    葉雅彤    發言人職稱    財會主管    發言人電話    04-8887998
主旨    公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款    第    15    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過盈餘轉增資發行新股案。
  (2)資本公積轉增資發行新股案。
  (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。