本資料由 (興櫃公司) 6543 普惠醫工 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/29 發言時間 18:08:49
發言人 葉雅彤 發言人職稱 財會主管 發言人電話 04-8887998
主旨 公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 111/06/29
說明
1.股東會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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