本資料由　 (上櫃公司) 1781 合世　公司提供
序號    1    發言日期    111/06/29    發言時間    18:11:40
發言人    李淑芬    發言人職稱    財務處副總    發言人電話    82271300*18811
主旨    公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款    第    18    款    事實發生日    111/06/29
說明    
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認110年度
營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十屆董事7席
(含獨立董事3席)，任期自111年6月29日至114年6月28日止，
任期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。
修訂本公司「股東會議事規則」案。
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
修訂本公司「道德行為準則」案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。