本資料由 (公開發行公司) C6704 國璽幹細胞 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/29 發言時間 19:32:52
發言人 邱淳芬 發言人職稱 執行副總 發言人電話 (03)658-5959
主旨 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜。
事實發生日 111/06/29
說明
1.發生變動日期:111/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事:邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
(3)董事:林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 技術長。
(4)董事:陳定穠/環球百順生醫股份有限公司 總經理。
(5)董事:陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董事:羅苓/無。
(7)董事:康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。
(2)董事:邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。
(3)董事:羅苓/無。
(4)董事:康錫東/康氏投資股份有限公司董事長。
(5)董事:陳柏儒/新怡盛中藥行負責人。
(6)董事:何煖軒/仰德管理顧問公司董事長。
(7)董事:賀力行/昇益開發股份有限公司獨立董事。
(8)獨立董事:陳鎮江/前中華大學副教授。
(9)獨立董事:羅榮鎮/前財政部北區國稅局新竹分局分局長。
(10)獨立董事:余士迪/國立清華大學計量財務金融學系教授。
4.異動原因:董事任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:莊明熙 2,194,165股。
(2)董事:邱淳芬 856,066股。
(3)董事:羅苓 4,853,227股。
(4)董事:康錫東 2,006,999股。
(5)董事:陳柏儒 772,287股。
(6)董事:何煖軒 0股。
(7)董事:賀力行 1,448,103股。
(8)獨立董事:陳鎮江 50,000股。
(9)獨立董事:羅榮鎮 0股。
(10)獨立董事:余士迪 0股。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/18~111/06/17
7.新任生效日期:111/06/29
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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