本資料由 (興櫃公司) 6850 光鼎生技 公司提供
序號 1 發言日期 111/06/30 發言時間 14:55:52
發言人 柳雲(峰) 發言人職稱 市場總監 發言人電話 02-2218-8726
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15 款 事實發生日 111/06/30
說明
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆一席獨立董事
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司110年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」案
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,並更名為「董事選舉辦法」案
(7)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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