本資料由 (公開發行公司) 6704 國璽幹細胞 公司提供
序號 4 發言日期 111/06/29 發言時間 22:27:16
發言人 邱淳芬 發言人職稱 執行副總 發言人電話 (03)658-5959
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項。
符合條款 第 9款 事實發生日 111/06/29
說明
1.事實發生日:111/06/29
2.發生緣由:本公司股東會重要決議。
3.因應措施:發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:111/06/29
(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表
通過承認本公司民國110年營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或虧損撥補
通過承認本公司民國110年虧損撥補案。
重要決議事項三、董事全面改選
改選第七屆董事(含獨立董事)案。
重要決議事項四、其他事項
(1)通過「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易之控管)」修訂案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
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