本資料由 (上櫃公司) 8436 大江 公司提供
序號 3 發言日期 111/06/29 發言時間 21:26:49
發言人 黃千恬 發言人職稱 副理 發言人電話 (02)8797-7811轉8613
主旨 公告本公司2022年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18款 事實發生日 111/06/29
說明
1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2021年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2021年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「背書保證管理辦法」案。
(3)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
(6)配合子公司大江基因醫學股份有限公司未來申請股票上櫃計畫,本公
司擬辦理對該公司釋股作業暨放棄參與各該公司之現金增資計畫案。
7.其他應敘明事項:無。
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