本資料由　(公開發行公司) 6623 施吉生技　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/30    發言時間      16:50:50
發言人      方弘文    發言人職稱      副總經理    發言人電話      03-5981951
主旨      公告本公司一一一年度股東常會重要決議事項
符合條款     第  9款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:一一一年度股東常會
一、股東常會日期:111年6月30日
二、重要決議事項:
(1)通過承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一一○年度虧損撥補案。
(3)完成選舉本公司第四屆董事(含獨立董事)及監察人案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、年度財務報告是否經股東常會承認:是。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。