本資料由　(上櫃公司) 4120 友華　公司提供

序號      1    發言日期      111/06/30    發言時間      17:30:49
發言人      陳嬿娟    發言人職稱      企業公共事務處處長    發言人電話      02-27554881-2758
主旨      公告本公司111年度股東常會重要決議事項
符合條款     第  18款     事實發生日      111/06/30
說明     

1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表等
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十七屆董事
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1) 通過分割處方醫學營業二部讓與「友霖生技醫藥股份有限公司」案
 (2) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名案
 (3) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
 (4) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
 (5) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
 (6) 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
 (7) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無