本資料由 (興櫃公司) 6734 安盛生 公司提供
序號 9 發言日期 111/06/30 發言時間 18:44:32
發言人 廖及均 發言人職稱 行銷副總 發言人電話 87511335
主旨 公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款 第 15款 事實發生日 111/06/30
說明
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
解除新任董事競業禁止限制案,因新任董事無競業行為內容,故本案不予討論。
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