本資料由　 (上櫃公司) 6236 康呈　公司提供
序號    3    發言日期    111/07/06    發言時間    14:51:14
發言人    周建君    發言人職稱    董事長    發言人電話    04-23011939
主旨    公告本公司董事會重要決議事項
符合條款    第    53    款    事實發生日    111/07/06
說明    
1.事實發生日:111/07/06
2.公司名稱:康呈生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項。
6.因應措施:
 (1)造送總經理人事異動案
 (2)本公司經理人之薪酬案(薪資報酬委員會提)
 (3)第十屆獨立董事張森河先生之報酬(薪資報酬委員會提)
 (4)第十屆獨立董事陳金華先生之報酬(薪資報酬委員會提)
 (5)第十屆獨立董事羅玟忻女士之報酬(薪資報酬委員會提)
 (6)本公司第十屆董事會車馬費案(薪資報酬委員會提)
 (7)本公司第五屆薪資報酬委員會車馬費案(薪資報酬委員會提)
 (8)本公司第三屆審計委員會車馬費案(薪資報酬委員會提)
 (9)臨時動議:董事提案對子公司董事指派，會議決議先由公司暫時授權
    現任總經理及監察人繼續執行職務，嗣次期董事會決議後正式指派。
7.其他應敘明事項:無。