本資料由　 (興櫃公司) 6892 台寶生醫-新　公司提供
序號    1    發言日期    111/07/06    發言時間    16:53:02
發言人    楊鈞堯    發言人職稱    營運長兼研發主管    發言人電話    02-26956382
主旨    公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
符合條款    第    11    款    事實發生日    111/07/06
說明    
1.臨時股東會日期:111/07/06
2.重要決議事項:
 一、討論事項：
   (1)通過修訂「公司章程」案。
   (2)通過修訂修訂「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業管理辦法」、
      「取得或處分資產處理程序」、「股東會議事規則」、「董事及監察人選
      舉辦法」案。
 二、選舉事項：
   (1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
       董事（含獨立董事）當選名單如下：
       董事：福又達生物科技股份有限公司　代表人：黃智遠
       董事：蔡佩珊
       董事：高端資本股份有限公司　代表人：楊郁萍
       董事：高林實業股份有限公司　代表人：李忠良
       獨立董事：陳春葉
       獨立董事：劉景洪
       獨立董事：吳烈澄
 三、選舉事項：
   (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無