本資料由　(興櫃公司) 4136 太和-KY　公司提供

序號     3    發言日期     111/07/22    發言時間     17:45:49
發言人     郭靖婷    發言人職稱     副總經理    發言人電話     02-27181808
主旨      獨立董事對本公司董事會決議事項表示保留意見
符合條款    第  36款    事實發生日     111/07/22
說明    
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/07/22
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 葉俊彥/億盛金科控股有限公司財務長
獨立董事 徐惠松/雅禾診所院長
4.表示反對或保留意見之議案:111/07/22董事會第四案:擬終止興櫃股票買賣及撤銷公
開發行案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)葉俊彥 獨立董事表示保留意見之理由:雖公司遵循相關法令規定準備終止櫃檯買賣
及撤銷公開發行案，惟需考量全體股東整體權益和兼顧董事適法性的責任，公司再做
更完整的評估，故建議與以延議。
(2)徐惠松 獨立董事表示保留意見之理由:同意葉俊彥 獨立董事之意見說明，對於此
議案保持保留意見。
6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將保留意見列入董事會議事錄。
7.其他應敘明事項:本公司111年7月22日董事會之擬終止興櫃股票買賣及撤銷公開發行　
案，表決結果為一席反對(董事 賴朝宏)及兩席保留意見(獨立董事 葉俊彥及獨立董事
 徐惠松)，因未達半數(三席)董事同意，故擬終止興櫃股票買賣及撤銷公開發行案未決
議通過。