本資料由 (上櫃公司) 6236 康呈 公司提供
序號 5 發言日期 111/10/11 發言時間 17:32:50
發言人 周建君 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-23281939
主旨 本公司董事會決議召開本公司一一一年第一次 股東臨時會及其相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/10/11
說明
1.董事會決議日期:111/10/11
2.股東臨時會召開日期:111/11/28
3.股東臨時會召開地點:台中市西區台灣大道二段2號3樓之3
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案
(2)撤銷經111年股東常會決議辦理之111年私募增資發行新股案。
(3)一一一年私募增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/10/30
12.停止過戶截止日期:111/11/28
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提名期間:111年10月21日起至111年10月31日止(上午9時至下午5時)。
(2)受理處所:台中市南屯區公益路二段51號10樓A室。
(3)本次股東臨時會得採電子方式行使表決權。
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